中国经济犯罪观察（20200420）

一、德阳破获“乾易通”特大网络传销案 五名被告人被检察院起诉

二、涉案金额400余万元！沙坡头公安破获一起虚开增值税专用发票案

三、浦发银行一客户经理伙同他人伪造材料 骗取6000万贷款

德阳破获“乾易通”特大网络传销案 五名被告人被检察院起诉

4月17日，四川省德阳市罗江区人民检察院对外披露“乾易通”特大网络传销系列案的起诉书，五名德阳籍犯罪嫌疑人因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被提起公诉。

在本案中，被告人颜某某、郭某某、何某某、付某某成为 “乾易通”平台德阳地区站长后，分别承担着上传下达的协调任务，负责审核会员注册，收取会员投资款，负责发放会员积分等工作，并且组建和管理“会员群”和“招商群”，通过个别宣讲和微信群宣讲的方式宣传“乾易通”平台的高额返利模式，直接或间接发展下级会员。

2019年4月份，哈尔滨市公安局南岗分局按照公安部统一部署，依法对陶某某、华某某等人组织、领导的特大传销犯罪团伙开展收网行动，抓获20多名犯罪嫌疑人。

随后，上述五名被告人被德阳市公安局罗江区分局抓获，并刑事拘留。至案发，颜某某和李某某共同涉案金额高达1160.24万余元；何某某涉案金额为629.21万余元；郭某某涉案金额为194.32万余元；付某某涉案金额为214.04万余元。

2020年2月1日，该起特大网络传销案经德阳市公安局罗江区分局侦查终结后，以涉嫌组织、领导传销活动罪将上述五名被告人移送至该区检察院审查起诉。

涉案金额400余万元！沙坡头公安破获一起虚开增值税专用发票案

2020年4月8日，沙坡头公安经侦大队成功破获宁夏瑞安康诚工贸有限公司系列虚开发票案件。

浦发银行一客户经理伙同他人伪造材料 骗取6000万贷款

中国裁判文书网近日披露的一则判决书显示，原浦发银行石家庄分行客户经理王某斌，利用职权便利，勾结外人骗取自家银行6000万承兑汇票。截至案发日，仍有近3000万元未能归还。

王某斌，男，1971年7月出生于河北省石家庄市，大学文化，原浦发银行石家庄分行客户经理，在该案中，他亲自指导备材料。伙同魏某、张某骗取浦发银行6000万，瓜分40万利息。

法院一审判决显示，认定魏某犯骗取票据承兑罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；王某斌犯骗取票据承兑罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；张某犯骗取票据承兑、金融票证罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。

宣判后，王某斌上诉称，“本人应承担工作失职所带来的法律责任，但不构成骗取票据承兑罪”。

衡水中院认为，王某斌作为上述贷款申请业务审查的客户经理，在操控涉案贷款业务时，明知申贷人魏某的实际情况，申请贷款的企业经营情况、财务状况方面不符合银行贷款申请条件，仍对魏某提供的资料予以指导修改，杜撰与事实明显不符的授信报告，从而帮助魏某贷款，最终骗取银行承兑汇票，其行为已构成骗取票据承兑罪。故上诉人所诉意见，依法不予采纳，二审维持原判。

（编辑：王宜洁，审核：孙中伟）