中国经济犯罪观察（20200316）
一、大快人心！防城港9名传销“老总”在疫情期间被逮捕 二、六人被批捕！“亚元”传销人员推出“中国梦数字卡”骗取群众血汗钱 三、“5G三次方”涉诈骗！中国银行山西分行为客户挽回资金2万元 疫情防控关乎生命，公安业务关乎稳定。抗击新冠肺炎疫情期间，港口分局经侦大队战疫、业务两不误，利用在疫情防控阻击阵线奔忙的间隙，争分夺秒开展公安业务工作，成功将2起案件中的九名A级传销老总依法执行逮捕，坚决有效维护辖区社会治安稳定。 两起案件中，涉及案件人数分别超过50人和30人，涉案金额数百万元，涉及人数众多，危害极大，影响特别恶劣。前期案件侦办中，民警收集了大量证据材料，并奔赴全国各地将嫌疑人抓拿归案，十分辛苦。 为了不让前期工作白费，将案件办成铁案，让相关犯罪分子依法受到严惩，还辖区良好社会秩序，经侦大队充分利用防疫轮休时间一边全力开展案件调查和证据收集工作，一边积极与分局法制大队及检察院等部门沟通交流，确保能够将犯罪分子绳之于法。 经过连续多天加班加点终于将该案的九名传销老总的违法犯罪事实证据充分固定并移送检察院，最终成功将该9名传销老总依法执行逮捕。 2020年，港口分局经侦大队将继续保持打击传销压倒性态势，对传销违法犯罪发起凌厉攻势，最大限度挤压传销违法犯罪活动生存空间，坚决维护辖区良好社会治安秩序。 近日，福建省厦门市翔安区人民检察院就以涉嫌诈骗罪、组织、领导传销活动罪，依法批准逮捕陈某令、张某军等6名犯罪嫌疑人。至案发，陈某令、张某军等6名犯罪嫌疑人依托“亚元”的微信群，骗取群众资金高达880万元。 据了解，2015年5月至2018年2月，兰新民、欧阳鸿成立深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司，建立“亚元”、“文旅资产”等虚拟资产网上交易平台。 陈某令、张某军等6名犯罪嫌疑人先后金他人介绍加入以兰新民、欧阳鸿等为首的亚元虚拟资产网上交易平台传销组织，并通过微信群继续以投资“亚元”、“文旅资产”为名，要求参加者购买“亚元”、“文旅资产”获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2018年2月，公安机关破获“亚元”特大网络传销案，先后将兰新民、李建康、欧阳鸿、欧阳金平等人抓获归案，并刑事拘留。至案发，该传销组织共发展会员34万余人，吸纳传销资金达19.98亿元。“大Boss”被抓网站关闭后，陈某令、张某军等6名犯罪嫌疑人没有收手，反而学习利用该模式，打出“小投资，高回报”“让七亿中国人民成为中产阶级”的噱头，继续发展下线。 其中，犯罪嫌疑人陈某令、张某军依托亚元平台的微信群，推出中国梦收藏品，将该收藏品与亚元文化进行捆绑宣传，虚构该收藏品内中国梦数字卡内含一千万数字货币、一千万商城积分、一千股股权，且在平台运行后即可兑现价值的事实，向亚元微信群宣传、销售该收藏品，截止案发共售出1万余套中国梦收藏品，骗取他人钱款高达人民币880万元。目前，此案正在进一步侦查中。 新冠肺炎疫情防控攻坚战打响以来，人们自觉减少外出，而电信诈骗就成为近期最有可能遇到的诈骗案件。正值“3.15”消费者权益保护教育宣传周，中国银行山西省分行积极开展防范电信诈骗宣传活动。在宣传活动开展过程中，该行营业部银警密切配合，成功止付一起疑似被网络诈骗资金，有效保障了客户资金安全。 3月9日下午4时左右，一位老年女性客户手持2万元现金走进中国银行山西省分行营业部，要求办理汇款业务。所幸被柜员看破对方的意图并报警，在银行员工、警方的共同努力下，客户最终醒悟过来，停止汇款。 该客户原本想要转账的项目为“5G三次方”，实际上是打着5G等名义的传销骗局。该APP虚假宣称，“5G三次方系统，以后将替代苹果、安卓系统。用户只需要交60元就能激活，使用5G系统，不然以后就无法使用5G网络。” 很明显，“5G三次方”的运营模式属于典型的传销。按照《禁止传销条例》的规定，传销是以“拉人头”、“入门费”、“多层次”、“团队计酬”为主要特征的。 另外，“5G三次方”还涉嫌侵犯公民个人信息罪。“5G三次方”要求群主通过微信群获取参与者的身份证号码、姓名、电话等个人信息，并将信息逐级上报。 在此提醒广大群众，传销是非法经营行为，是我国明令禁止并严厉打击的。传销实质就是极少数人敛财的把戏，绝大多数参与者都会血本无归，众叛亲离，甚至导致家破人亡。 （实习编辑：王宜洁，审核：孙中伟）大快人心！防城港9名传销“老总”在疫情期间被逮捕
六人被批捕！“亚元”传销人员推出“中国梦数字卡”骗取群众血汗钱
“5G三次方”涉诈骗！中国银行山西分行为客户挽回资金2万元
